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Monday, May 10, 2021

Fechas claves del "caso Banesto"


El Tribunal Supremo dio por cerro el Caso Banesto en julio de 2002, un esc√°ndalo que salt√≥ el 28 de diciembre de 1993, cuando el equipo gestor del banco fue cesado por el Banco de Espa√Īa.

La complejidad de los hechos analizados en esta causa convirtió la instrucción y el juicio oral en uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos, ya que se acumularon un total de 63 tomos de diligencias previas, 121 tomos de piezas separadas, y 217 tomos de anexos documentales.

Además durante el juicio oral, que se prolongó entre diciembre de 1997 y de 1999 y en el que declararon más de 350 testigos, se acumularon 29 tomos, 214 cintas de vídeo y 431 cintas de audio con con transcripciones de las declaraciones de testigos e imputados.

La cronología del caso es la siguiente:

-28.12.1993: El Banco de Espa√Īa interviene Banesto y destituye al Consejo de Administraci√≥n de la entidad y a su presidente Mario Conde. M√°s adelante nombra presidente provisional de Banesto a Alfredo S√°enz Abad, vicepresidente del BBV.

-22.4.1994: Los nuevos administradores del banco presentan ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid una demanda de responsabilidad civil contra los 18 miembros del anterior consejo de administración de la entidad.

-30.09 y 19.10.1994: Conde comparece ante la Comisión Banesto del Congreso, constituida para investigar la intervención del banco.

-15.11.1994: La Fiscalía presenta querella contra Conde, ocho ex consejeros y un ex director general.

-15.12.1994: El juez García Castellón ordena el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del ex vicepresidente segundo de Banesto, Arturo Romaní.

-23.12.1994: Mario Conde ingresa en la prisión de Alcalá-Meco acusado de apropiación indebida, estafa de 7.000 millones, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas.

-30.1.1995: La Audiencia Nacional acuerda dejar en libertad a Mario Conde, bajo fianza de 2.000 millones de pesetas; y a Arturo Romaní, bajo fianza de 1.000 millones.

-11.10.1995: El juez Moreiras ordena la prisión incondicional de Mario Conde, pero le deja en libertad siete horas después, por el sumario del Argentia Trust, tras un informe favorable de la fiscalía.

-27.12.1995: El juez Garc√≠a Castell√≥n toma posesi√≥n del nuevo juzgado central de instrucci√≥n n√ļmero 6 de la Audiencia Nacional, y contin√ļa como instructor del caso Banesto.

-2.2.1996: La Agencia Tributaria desvela la trama exterior de Conde en el informe sobre el patrimonio del banquero.

8.4.1996: El juez Manuel García Castellón concluye la instrucción del caso Banesto, 16 meses después de haberse comenzado.

-28.5.1996: El juez Garc√≠a-Castell√≥n decreta la apertura de juicio oral contra Conde, seis colaboradores y su supuesto testaferro. Acusa a Conde, Roman√≠ y P√©rez Escolar de estafa, apropiaci√≥n indebida y falsedad documental; a Fernando Garro y Eugenio Mart√≠nez de estafa, y a Enrique Lasarte, Ramiro N√ļ√Īez y Juan Belloso de falsedad documental. Impone una fianza de responsabilidad civil de 16.281 millones de pesetas.

– 26.12.1996: A la vista de los datos de la comisi√≥n rogatoria practicada en Suiza, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abre diligencias contra Mariano G√≥mez de Lia√Īo y Francisco Javier Sitges, por lo que se reabre la instrucci√≥n del caso con la apertura de una pieza separada.

-25.1.1997: El juez Manuel Garc√≠a-Castell√≥n renuncia a continuar con la instrucci√≥n del caso Banesto. Es sustituido por la juez Teresa Palacios, titular del Juzgado Central de Instrucci√≥n n√ļmero tres de la Audiencia Nacional.

-20.3.1997: Conde es condenado por la Audiencia Nacional a cuatro a√Īos de c√°rcel por delitos de apropiaci√≥n indebida y falsedad en documento mercantil por el caso Argentia Trust -desaparici√≥n de 600 millones de pesetas-.

-1.12.1997: Comienza la vista oral por el caso Banesto con las cuestiones previas.

-17.2.1998: Finalizan cuestiones previas.

-26.2.1998: Mario Conde ingresa en la prisión de Alcalá Meco por la sentencia de Argentia Trust.

-10.3.1998: Mario Conde comienza su declaración, que se extenderá hasta el 28 de abril.

10.9.1998: Concluyen las declaraciones de los once acusados.

-28.9.1998: Comienzan a declarar los testigos, entre ellos el ex presidente del Gobierno Adolfo Su√°rez, el presidente del Banco Santander, Emilio Bot√≠n, y el Gobernador del Banco de Espa√Īa, Luis Angel Rojo.

-10.8.1999: Mario Conde sale de la c√°rcel de Alcal√°-Meco, al obtener la libertad condicional tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena.

-20.9.1999: Los fiscales del caso elevan a 49 a√Īos y seis meses la petici√≥n de prisi√≥n para Conde, desde los 35 a√Īos y seis meses solicitados al inicio de la vista oral.

-22.9.1999: Mario Conde acepta la propuesta de dirigentes del Centro Democr√°tico y Social (CDS) para encabezar el cartel electoral de este partido en las elecciones generales del 13 de marzo de 2000, en las que obtuvo 24.098 votos (0,10%), la mayor parte de ellos en Madrid, Barcelona, Segovia y Zamora.

-7.10.1999: Las defensas presentan sus informes finales, donde solicitan la absolución de Conde y su equipo.

-2.12.1999: Queda visto para sentencia la vista oral del juicio.

-31.3.2000: La Audiencia Nacional dicta sentencia por el caso Banesto, en el que se condena a Mario Conde a diez a√Īos y dos meses de c√°rcel, a Artur Roman√≠ a 13 a√Īos y 8 meses, y a Fernando Garro y Rafael P√©rez Escolar a seis a√Īos de prisi√≥n, cada uno.

-6.4.2000: La Audiencia Nacional impone una fianza de 500 millones de pesetas a Mario Conde para eludir la prisión provisional, mientras que mantiene los 50 millones de pesetas de fianza que pagó Arturo Romaní para salir de prisión durante la fase de instrucción.

-27.5.2000: Mario Conde logra eludir la prisión provisional al satisfacer totalmente los 500 millones de fianza que le impuso la Audiencia.

-26.5.2000: Defensas y acusaciones del caso Banesto formalizan sus recursos ante el Tribunal Supremo.

-2.6.2000: La Audiencia Nacional remite los m√°s de 100.000 folios del proceso al Tribunal Supremo.

-6.5.2002: El Supremo inicia la vista en la que se analizan los recursos del caso Banesto, que finaliza diez días después.

-29.7.2002: El Supremo da a conocer su sentencia sobre el caso Banesto, en el que se duplican las penas para Mario Conde, se endurecen las de Rafael Pérez Escolar y se mantienen las de Arturo Romaní y Fernando Garro. Además se condena a Jacques Hachuel y a Enrique Lasarte.

Efe

Source: The PPP Economy

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