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Sunday, August 1, 2021

Hacienda desmonta un fraude en IVA de 25 millones de euros


La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años, ha informado hoy la entidad en un comunicado.

La denominada operación «Sith», en la que han participado 70 funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo con la detención de 19 personas, cinco de las cuales están en prisión sin fianza.

Dentro del operativo se llevaron a cabo once registros en seis provincias (Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante), se bloquearon 90 cuentas bancarias, se embargaron once vehículos de alta gama y se incautaron 165.000 euros en efectivo.

Los investigados habrían creado una trama para defraudar el IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal.

Source: The PPP Economy

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