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Tuesday, October 19, 2021

Detienen a otro directivo del ICBC chino que actualmente tiene un cargo en Luxemburgo


Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala del gigante chino, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que el arrestado ya no tiene puesto en la sucursal de Madrid, registrada esta semana, sino que es actualmente directivo en la sede central de la entidad en Europa, concretamente en Luxemburgo. Su arresto se debe a las actividades que desempe√Ī√≥ cuando estaba en Espa√Īa. De hecho, este arrestado fue el encargado de inaugurar la sucursal del ICBC en Madrid, seg√ļn las mismas fuentes. Los otros cinco detenidos en la ‘operaci√≥n Shadow’ est√° previsto que pasen a disposici√≥n judicial este viernes.

Source: The PPP Economy

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