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Thursday, June 17, 2021

Cuatro detenidos de un despacho de abogados que defraudó 15 millones


La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cuatro personas en una operación contra un despacho de abogados de Madrid que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal de más de 15 millones de euros y diseñado estructuras opacas internacionales de las que se beneficiaban sus clientes, el propio bufete y sus profesionales.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción han dirigido la operación ‘City’ en la que se investigan posibles delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales, y en la que han sido detenidas cuatro profesionales de la abogacía y asesoramiento fiscal.

Los investigadores estudian si esas estructuras societarias poseen un ámbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales y han permitido crear un entramado que ha permitido ocultar la titularidad de rentas y de patrimonios para no tributar al fisco en cuotas tributarias, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de la UDEF Central de la Policía Nacional han participado en los registros de varias sedes sociales del bufete, donde se han incautado de diversa documentación.

La Fiscalía ha informado de que se han bloqueado saldos en cuentas bancarias y otros activos financieros, así como las anotaciones de prohibiciones de disponer y del embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles de personas y «entidades» implicadas.

El procedimiento, que ha sido declarado secreto, ha sido incoado tras una querella presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

Ep

Source: The PPP Economy

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