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Tuesday, October 26, 2021

Conde pagó siete veces más por una empresa para blanquear ocho millones


El clan Conde se hizo en septiembre de 2008 con el 100% de la sociedad Hogar y Cosmética Española –una de las empresas creadas, según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, con los 13 millones de euros que habría blanqueado en los últimos quince años– por 7,8 millones de euros. A través de la sociedad Barnacla, una de las tres empresas situadas en el epicentro de la supuesta actividad delictiva, la sociedad –representada por su hermana Carmen, su hija Alejandra (en arresto domiciliario por orden del magistrado), su yerno Fernando Guasch y una cuarta persona, César de la Mora– pagó 205,26 euros por acción para hacerse con el control de la mercantil, según consta en la resolución judicial que justifica el ingreso en prisión del ex banquero.

Pero la investigación judicial ha concluido –y así consta en el citado auto– que «el precio pagado resulta difícilmente explicable», pues según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía incorporados a la ejecutoria de los casos «Argentia Trust» y «Banesto» (por los que fue condenado Conde), el valor de esas acciones al cierre del ejercicio de 2007 era de 48,37 euros.

Source: The PPP Economy

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