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Tuesday, August 3, 2021

Alemania compra datos fiscales de millones de evasores con activos de Dubai


No es la primera vez que el Ministerio de Finanzas alem√°n se sirve de este controvertido m√©todo en la lucha contra la evasi√≥n fiscal: el pago a empleados de bancos extranjeros para obtener datos de cuentas que podr√≠an estar evadiendo impuestos en Alemania. En este caso, ha pagado a una ¬ęfuente an√≥nima¬Ľ la cantidad de dos millones de euros para hacerse un CD con los datos fiscales de ¬ęmillones de personas¬Ľ que tienen activos en Dubai y que pueden estar relacionados con la evasi√≥n fiscal o no estarlo, eso es lo que los funcionarios alemanes comprueban desde febrero, fecha en la que se realiz√≥ la transacci√≥n, seg√ļn ha confirmado el gobierno alem√°n tras publicar la informaci√≥n el semanario Der Spiegel. El comunicado del Ministerio de Finanzas afirma que los datos adquiridos ¬ęcontienen informaciones sobre millones de contribuyentes del mundo entero, entre ellos varios miles de alemanes que poseen activos en Dubai¬Ľ. Es posible que haya entre ellos datos de espa√Īoles, personas o empresas con residencia fiscal en Espa√Īa.

El trabajo de los inspectores fiscales alemanes consiste ahora en contrastar esos datos con los de su Ministerio de Hacienda para ¬ędetectar¬Ľ entre ellos ¬ęingresos no declarados¬Ľ y ¬ępatrimonio desconocido¬Ľ de personas cuya intenci√≥n al invertir en Dubai era evadir impuestos en sus pa√≠ses respectivos. Las informaciones, de hecho, ya han sido transmitidas a las autoridades fiscales de los Bundesl√§nder para que se proceda a su examen pormenorizado. ¬ęUtilizamos todos los medios a nuestro alcance para detectar infracciones fiscales¬Ľ, ha justificado el ministro de Finanzas y candidato del Partido Socialdem√≥crata (SPD) en las elecciones del pr√≥ximo 26 de septiembre, Olaf Scholz. Las autoridades alemanas han garantizado, adem√°s, que los datos relativos a contribuyentes extranjeros ser√°n ¬ęentregados a los pa√≠ses a los que conciernan¬Ľ, seg√ļn otro comunicado, emitido por el director de los servicios fiscales alemanes Maren Kohllrust-Schulz.

Desde 2019, Emiratos √Ārabes pertenece a la lista negra de para√≠sos fiscales que reconoce la Uni√≥n Europea, a la que pertenecen tambi√©n otros 34 pa√≠ses y que fue actualizada despu√©s del esc√°ndalo de los ¬ępapeles de Panam√°¬Ľ. La UE incluye a un territorio en esa lista si su legislaci√≥n le permite recibir capitales fruto de la evasi√≥n fiscal de otros pa√≠ses. Seg√ļn fuentes independientes, como el √ćndice de Secreto Financiero compilado por la Tax Justice Network, Dubai es el noveno para√≠so fiscal del mundo por acogida de activos.

Ya en 2012, el estado federado alem√°n de Renania del Norte-Westfalia (NRW) adquiri√≥ un CD similar que conten√≠a datos de evasores fiscales con cuentas en un banco suizo Coutts, de Z√ļrich, por 3,5 millones de euros. El acuerdo de la compraventa de datos inclu√≠a la posibilidad de que el fisco alem√°n tuviese la oportunidad de comprobar por adelantado el 10% de la mercanc√≠a que estaba adquiriendo. El vendedor fue un empleado del departamento de administraci√≥n de patrimonios que fue trasladado a la filial de Frankfurt y que se llev√≥ consigo un archivo inform√°tico que ofreci√≥ a las autoridades alemanas, atentando contra la ley de secreto bancario de Suiza. El archivo conten√≠a datos sobre unos 6.000 clientes. En aquella ocasi√≥n, la iniciativa fue motivo de una disputa diplom√°tica, porque pagar a un empleado del banco por sacar datos confidenciales de la entidad pon√≠a en entredicho el acuerdo fiscal alcanzado entre Alemania y Suiza, a punto de firmarse. Aquella compra la llev√≥ a cabo el ministro regional de finanzas, Norbert Walter-Borjans, apodado en la pol√≠tica alemana ¬ęNowabo¬Ľ, en ese cargo entre 2010 y 2017 y que desde diciembre de 2019 es el presidente del SPD junto a Saskia Esken. Nowabo respondi√≥ a las cr√≠ticas en Alemania y a las protestas suizas que aquel acuerdo conten√≠a ¬ęagujeros como puertas para los evasores de impuestos¬Ľ y justific√≥ que Bocum lleve a cabo sitem√°ticamente esta pr√°ctica desde 2007, aunque no siempre sean las compras de datos descubiertas por la prensa. A ese siguieron otros 10 discos repletos de datos, por un precio total de 18 millones de euros, que sirvieron para recaudar m√°s de 5.000 millones en impuestos no pagados por m√°s de 120.000 contribuyentes afectados. Alemania entreg√≥ adem√°s a la Agencia Tributaria espa√Īola los datos de nombres y direcciones de clientes del banco con dep√≥sitos superiores a 100.000 francos suizos, unos 91.000 euros, lo que permiti√≥ poner el foco en 8.665 millones de euros depositados en 2006 y 6.658 millones depositados en 2008.

Otro de los casos publicados fue la compra de un CD con datos de clientes alemanes de UBS, concretamente 750 fundaciones y 550 particulares. Tan solo las fundaciones, seg√ļn se dedujo de aquellos datos, hab√≠an defraudado al fisco alem√°n 204 millones de euros en impuestos. Seg√ļn los c√°lculos que hizo entonces el jefe del Sindicato Fiscal Alem√°n, Thomas Eigenthaler, contribuyentes alemanes tienen depositados en Suiza unos 150.000 millones de euros de dinero negro.

Source: Noticias

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