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Tuesday, November 30, 2021

Mario Conde llevaba blanqueando millones de Banesto desde 1999


El expresidente de Banesto Mario Conde llevaba desde 1999 blanqueando dinero que habría provenido de las cantidades apropiadas y no encontradas de la entidad bancaria, de la que calculan que se llevó alrededor de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros).

Seg√ļn han informado a Efe fuentes jur√≠dicas, Conde us√≥ un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar ese dinero, que se cuenta por varios millones de euros, desde Suiza y Reino Unido, un procedimiento que inici√≥ en 1999.

Su manera de operar era ir transfiriendo poco a poco diferentes cantidades, que variaban en funci√≥n a los gastos personales que quer√≠a acometer, a sociedades creadas en Espa√Īa a trav√©s de testaferros.

Las sociedades en Espa√Īa estaban a nombre de terceras personas y el dinero se tra√≠a a trav√©s de pr√©stamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

Los investigadores sospechan que Conde se apropi√≥ en su momento de 900 millones de pesetas, aunque esa cantidad fue aumentando con los a√Īos gracias a las plusval√≠as que le generaba el dinero con las inversiones que realizaba.

Conde, sus dos hijos y cinco personas han sido detenidos hoy por la Guardia Civil por su implicaci√≥n en esta operativa, imputados de delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda p√ļblica.

Aparte de Conde y sus hijos Mario y Alejandra, as√≠ como el marido de √©sta, tambi√©n se ha arrestado a Francisco Javier de la Vega, Francisco de As√≠s Cuesta, Fernando Guash y Mar√≠a Cristina √Ālvarez Fern√°ndez.

La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción.

En ella se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero, entre ellas una de cosméticos.

Mario Conde, de 67 a√Īos, fue condenado por apropiaci√≥n indebida, estafa y falsedad por su gesti√≥n cuando era m√°ximo responsable de Banesto, cuya presidencia asumi√≥ en 1987.

Seis a√Īos despu√©s, en 1993, Banesto informaba de que se hab√≠an perdido 4.965 millones de pesetas y en diciembre de ese a√Īo el Banco de Espa√Īa intervino la entidad y destituy√≥ a Conde y al consejo de administraci√≥n tras detectar un ¬ęagujero¬Ľ de 600.000 millones de pesetas.

Efe

Source: The PPP Economy

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