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Saturday, April 10, 2021

Mario Conde, el segundo mayor moroso con Hacienda


El expresidente de Banesto Mario Conde, que ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil por presunto blanqueo de capitales, figura en la lista de contribuyentes morosos que public√≥ en diciembre por primera vez la Agencia Tributaria, con una deuda de 9,93 millones de euros, lo que le sit√ļa en el segundo puesto del ranking de mayores deudas con el fisco.

El primer lugar lo ocupa el empresario Agapito García Sánchez, que es la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con 26,88 millones de euros. El presidente de Queserías Noblejas y de Residencial Franco Rodríguez ostenta 129 cargos en más de 54 empresas, entre ellas bodegueras, de alimentación y del sector informático y de inversión.

La Guardia Civil ha detenido al exbanquero este lunes en Madrid acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con actividades de una empresa familiar. La Guardia Civil está registrando su domicilio en la calle Triana de Madrid y también han sido detenidos sus hijos Mario y Alejandra y su yerno, entre otros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el ex banquero ha participado en la creaci√≥n de un entramado de sociedades en el extranjero y en Espa√Īa, con el que repatriaba a Espa√Īa dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el ‘caso Banesto‘, seg√ļn informaron fuentes jur√≠dicas.

La operaci√≥n, coordinada por Pedraz y la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n, indaga tambi√©n si las sociedades en Espa√Īa se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a trav√©s de pr√©stamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisi√≥n –en 2002 el Supremo elev√≥ su pena hasta 20 a√Īos– por los delitos de estafa y apropiaci√≥n indebida en el llamado ‘Caso Banesto’. El banco que presid√≠a fue intervenido en 1993 por el Banco de Espa√Īa tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

Source: The PPP Economy

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