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Sunday, May 16, 2021

La UCO requiere documentos al Santander en una investigación por blanqueo del HSBC


Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada «Lista Falciani», han informado a EFE fuentes de la investigación.

La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.

Fuentes del Banco de Santander, consultadas por Efe, han declinado hacer comentarios sobre esta operación.

Source: The PPP Economy

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