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Tuesday, October 19, 2021

El juez investiga a excúpula de HSBC por blanqueo de fondos


El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la cúpula del banco suizo HSBC en los años 2006 y 2007 por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, por su colaboración en la salida y repatriación de fondos procedentes del Santander y BNP Paribas.

En su auto, De la Mata señala al presidente del Consejo de Administración entre 2006 y 2007, Peter Widmer; a los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister, y a otros cuatro directivos.

A través de una comisión rogatoria en Suiza, el juez tratará de aclarar si con esta operativa Santander y BNP ocultaron al fisco español los movimientos de dinero, todo ello con la colaboración del HSBC.

El HSBC, según los informes periciales a los que alude el juez en su auto, está preparado para la ocultación del patrimonio y datos sensibles de sus clientes, «ya que entre las ofertas de servicios figuran la creación de sociedades pantalla facilitadas activamente por sus gestores».

De la Mata aclara que no está demostrado que la sucursal en España de HSBC participara en estos movimientos, razón por la cual ha decidido investigar a la cúpula de la entidad en Suiza.

Efe

Source: The PPP Economy

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